19 июля 2018 года Госдума в 3-ем чтении приняла закон, который дает новые полномочия ЦБ. Отныне Центральный Банк России имеет право совершать обыскиваемые действия в организациях, специализирующихся на кредитах.

Поправки были сделаны во втором чтении закона, который регулирует сотрудничество аудиторских фирм и частных аудитлиц Центрального Банка.

Новый закон увеличивает спектр действий Главного регулятора. Отныне соработники ЦентроБанка, имея санкционирование председателя Банка РФ, либо же его заместителя, могут проводить контрольные действия в банках без заранее сделанного предупреждения.

Для проведения процедуры нужно только присутствие 2-х свидетелей. Обязательным условием проверки является также ведение видео- фото– киносъемки.

Нововведение меняет порядок микровзаимодействия ЦБ с полицейскими органами в отношении расследования дел о фальсифицировании отчетов фин-организаций.

На сегодняшний момент, по закону, регулятор обязуется направить соответствующие документы в следственные органы. Это делается в случае если организация в срок не устраняет нарушения, связанные с предоставлением и публикацией отчетности, и если есть подозрения о возможной подделке отчетности.

Утвержденные преобразования предполагают сохранить аргументированное допущение фальсификации отчетных документов единственным условием для направления Центральным Банком РФ заявления и материалов в органы-правоохранители.

Закон начал свое действие со дня официального обнародования.