Бесплатная консультация по телефону:

Петербург - 8 (812) 627-14-02;

Москва - 8 (499) 350-44-31

Найти компанию

Свежие отзывы о компаниях

  • Цезарь Консалтинг

    Обращение в компанию "Цезарь Консалтинг" состоялось при регистрации ООО, нас грамотно проконсультировали, объяснили многие нюансы, например что печать и не обязательна, если ее наличие не отражено в уставе. Выражаем благодарность руководству и юристам компании. Начинаем сотрудничество с бухгалтерами компании "Цезарь Консалтинг" - по результату так же напишу отзыв.
  • Центр недвижимости КвАрт

    Хочу поблагодарить Андрея Уважаева за решение непростой жилищной ситуации, в которой оказалась наша семья. Оперативно решили вопрос с продажей разделяемой между родственниками квартиры и подбором новой в новостройке.
  • Межотраслевой центр экспертизы и аудита охраны труда

    Классно провели расчет рисков причинения вреда жизни и здоровью.Приняли ГИТ и Роспотребнадзор
  • Твое право

    Хорошо отработали банкротство. С этой компанией надежно
  • ООО М16 Консалтинг

    Благодаря юристам мы с семьей вернули деньги, вложенные в строительство дома. Спасибо юристам за их профессионализм, внимание и понимание всей ситуации. Мы попали безвыходную ситуацию, требовали расторгнуть договор, нам договор расторгли, но денег не вернули. Пришлось тратить много времени на суды. Но все позади, суд выигран, деньги обратно, наконец то, начали получать, а все благодаря М16 консалтинг, которые вели за нас переговоры в суде и старались во благо нашего дела!

Госдума приняла закон о финансовых махинациях

Принятый Госдумой документ содержит положения, ужесточающие порядок регистрации и ликвидации юридических лиц и расширяющие доступ к банковской тайне.

Помимо этого, законом предусматривается конфискация доходов, полученных в результате преступной деятельности, и устанавливает уголовное наказание за незаконное перемещение денег через границу.


Данный закон, цель которого – противодействовать незаконным финансовым операциям – подготовлен Федеральной службой по финансовому мониторингу. Принятый документ вносит поправки в некоторые нормативно-правовые акты.

Так, изменения коснулись закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В нем был значительно расширен перечень оснований, позволяющих отказать в регистрации юридических лиц. Это было сделано для того, чтобы сократить возможности по созданию фирм-однодневок. Помимо этого, граждане получили возможность отказаться от регистрации на свое имя юридического лица заранее.

В федеральный закон «О бухгалтерском учёте» были внесены изменения, которые должны обеспечить сохранность бухгалтерской и прочей документации при смене руководящего звена организации.

Были откорректированы некоторые положения банковского законодательства. Это было сделано для более достоверной идентификации клиента при проведении сделок и банковских операций. К примеру, правоохранительные органы, основываясь на судебном решении, смогут получать сведения о счетах и банковских операциях граждан, ИП и юридических лиц.

В закон о банковской деятельности были внесены соответствующие поправки. Кроме того, отныне банки обязаны передавать данные об открытии и закрытии счетов налоговым органам.

Ожесточенные споры вызвало снижение размера ущерба, который можно считать крупным. В действующем Уголовном кодексе, в статье 174, предусматривающей наказание за отмывание денежных средств в крупном размере, таковой считается сумма, превышающая 6 миллионов рублей. С введением новым документом в УК понятия ущерба в особо крупном размере при легализации денег, полученных преступным путем, крупным размером будут считаться операции на сумму свыше 1,5 миллионов рублей, а на сумму свыше 6 миллионов – особо крупными.

Против снижения размера, считающегося крупным, выступал комитет ГД по законодательству. Парламентарии посчитали, что нововведение может искусственно повысить уровень преступности в этой сфере.

Кроме этого, ряд замечаний по законопроекту высказывали члены комитета по бюджету и налогам. В основном депутаты высказывались против расширения полномочий налоговых служб.
Нужно напомнить, что основные механизмы борьбы с полученными преступным путем доходами прописаны в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 года. Нарушение требований закона грозит административной и уголовной ответственностью.

Порядок регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц регулирует Федеральный закон №129-ФЗ от 08.08.2001 года.

Остались вопросы? Просто позвоните нам:

Санкт-Петербург
8 (812) 627-14-02;
Москва
8 (499) 350-44-31


Вам помогла наша статья? Поделитесь в соц сетях!

Последние статьи

Найти компанию

Свежие отзывы о компаниях

  • Цезарь Консалтинг

    Обращение в компанию "Цезарь Консалтинг" состоялось при регистрации ООО, нас грамотно проконсультировали, объяснили многие нюансы, например что печать и не обязательна, если ее наличие не отражено в уставе. Выражаем благодарность руководству и юристам компании. Начинаем сотрудничество с бухгалтерами компании "Цезарь Консалтинг" - по результату так же напишу отзыв.
  • Центр недвижимости КвАрт

    Хочу поблагодарить Андрея Уважаева за решение непростой жилищной ситуации, в которой оказалась наша семья. Оперативно решили вопрос с продажей разделяемой между родственниками квартиры и подбором новой в новостройке.
  • Межотраслевой центр экспертизы и аудита охраны труда

    Классно провели расчет рисков причинения вреда жизни и здоровью.Приняли ГИТ и Роспотребнадзор
  • Твое право

    Хорошо отработали банкротство. С этой компанией надежно
  • ООО М16 Консалтинг

    Благодаря юристам мы с семьей вернули деньги, вложенные в строительство дома. Спасибо юристам за их профессионализм, внимание и понимание всей ситуации. Мы попали безвыходную ситуацию, требовали расторгнуть договор, нам договор расторгли, но денег не вернули. Пришлось тратить много времени на суды. Но все позади, суд выигран, деньги обратно, наконец то, начали получать, а все благодаря М16 консалтинг, которые вели за нас переговоры в суде и старались во благо нашего дела!
   Яндекс.Метрика