Бесплатная консультация по телефону:

Петербург - 8 (812) 627-14-02;

Москва - 8 (499) 350-44-31

Найти компанию

Свежие отзывы о компаниях

  • Мне от отца по наследству достался бизнес, мягко говоря недоходный. Ни желания, ни возможности заниматься им не было. Чтобы не влететь на деньги решил ликвидировать фирму. Оказалось это не так уж просто. Были там кое-какие нюансы. Знакомый привел в компанию «Цезарь Консалтинг». Надо сказать взялись за работу сразу. Вопросы по фирме удалось закрыть, успешно ликвидировать и довольно быстро. Юрист к которому обращался до них рисовал другую картину. Так что я доволен.
  • Eclex (Эклекс)

    В феврале 2019 года обратилась в компанию Эклекс за услугой регистрации договора аренды, стоимость мне назвали сразу (20000 р), за эти деньги я получила весь пакет документов, который нужен, консультацию по всем вопросам, проверку всех документов, которые уже были, юристы организовали процесс подачи документов в органы и получения документов. Самое главное, что мне подготовили договор аренды с учетом всех пожеланий и доработок, а не типовой, скачанный из интернета. Результатом полностью довольна.
  • Искали компанию,где бы качественно оказали услугу регистрации, чтобы в дальнейшем избежать проблем. По рекомендации остановились на указанной. Уже на консультации было понятно, что ребята профессионалы. Все сделали оперативно, помогли собрать учредительные документы, все этапы удалось пройти максимально быстро благодаря опыту и навыкам специалистов. Профессионализм сотрудников фирмы — вне сомнений.
  • Цезарь Консалтинг

    Подружился я с компанией «Цезарь Консалтинг», регистрируя свое первое ООО. Тогда, помню, переживал, чтобы все сделали быстро и без проблем. И все получилось просто здорово! Сейчас у меня уже несколько магазинов, и юристы из компании стали мне просто друзьями. Бухгалтерия тоже радует, обращаюсь периодически. Решают многие проблемы по налогам. Спасибо, ребята!
  • Юридическая студия Ксении Пак

    Ксения здравствуйте. Скажите пожалуйста как мне общаться с главой администрации, на каком языке? Человек не понимает что творит. Унижает достоинство инвалида, отжимает то что положено по закону. Спасает своих товарищей. В каком ракурсе подать на него жалобу?

Госдума приняла закон о финансовых махинациях

Принятый Госдумой документ содержит положения, ужесточающие порядок регистрации и ликвидации юридических лиц и расширяющие доступ к банковской тайне.

Помимо этого, законом предусматривается конфискация доходов, полученных в результате преступной деятельности, и устанавливает уголовное наказание за незаконное перемещение денег через границу.


Данный закон, цель которого – противодействовать незаконным финансовым операциям – подготовлен Федеральной службой по финансовому мониторингу. Принятый документ вносит поправки в некоторые нормативно-правовые акты.

Так, изменения коснулись закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В нем был значительно расширен перечень оснований, позволяющих отказать в регистрации юридических лиц. Это было сделано для того, чтобы сократить возможности по созданию фирм-однодневок. Помимо этого, граждане получили возможность отказаться от регистрации на свое имя юридического лица заранее.

В федеральный закон «О бухгалтерском учёте» были внесены изменения, которые должны обеспечить сохранность бухгалтерской и прочей документации при смене руководящего звена организации.

Были откорректированы некоторые положения банковского законодательства. Это было сделано для более достоверной идентификации клиента при проведении сделок и банковских операций. К примеру, правоохранительные органы, основываясь на судебном решении, смогут получать сведения о счетах и банковских операциях граждан, ИП и юридических лиц.

В закон о банковской деятельности были внесены соответствующие поправки. Кроме того, отныне банки обязаны передавать данные об открытии и закрытии счетов налоговым органам.

Ожесточенные споры вызвало снижение размера ущерба, который можно считать крупным. В действующем Уголовном кодексе, в статье 174, предусматривающей наказание за отмывание денежных средств в крупном размере, таковой считается сумма, превышающая 6 миллионов рублей. С введением новым документом в УК понятия ущерба в особо крупном размере при легализации денег, полученных преступным путем, крупным размером будут считаться операции на сумму свыше 1,5 миллионов рублей, а на сумму свыше 6 миллионов – особо крупными.

Против снижения размера, считающегося крупным, выступал комитет ГД по законодательству. Парламентарии посчитали, что нововведение может искусственно повысить уровень преступности в этой сфере.

Кроме этого, ряд замечаний по законопроекту высказывали члены комитета по бюджету и налогам. В основном депутаты высказывались против расширения полномочий налоговых служб.
Нужно напомнить, что основные механизмы борьбы с полученными преступным путем доходами прописаны в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 года. Нарушение требований закона грозит административной и уголовной ответственностью.

Порядок регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц регулирует Федеральный закон №129-ФЗ от 08.08.2001 года.

Остались вопросы? Просто позвоните нам:

Санкт-Петербург
8 (812) 627-14-02;
Москва
8 (499) 350-44-31


Вам помогла наша статья? Поделитесь в соц сетях!

Последние статьи

Найти компанию

Свежие отзывы о компаниях

  • Мне от отца по наследству достался бизнес, мягко говоря недоходный. Ни желания, ни возможности заниматься им не было. Чтобы не влететь на деньги решил ликвидировать фирму. Оказалось это не так уж просто. Были там кое-какие нюансы. Знакомый привел в компанию «Цезарь Консалтинг». Надо сказать взялись за работу сразу. Вопросы по фирме удалось закрыть, успешно ликвидировать и довольно быстро. Юрист к которому обращался до них рисовал другую картину. Так что я доволен.
  • Eclex (Эклекс)

    В феврале 2019 года обратилась в компанию Эклекс за услугой регистрации договора аренды, стоимость мне назвали сразу (20000 р), за эти деньги я получила весь пакет документов, который нужен, консультацию по всем вопросам, проверку всех документов, которые уже были, юристы организовали процесс подачи документов в органы и получения документов. Самое главное, что мне подготовили договор аренды с учетом всех пожеланий и доработок, а не типовой, скачанный из интернета. Результатом полностью довольна.
  • Искали компанию,где бы качественно оказали услугу регистрации, чтобы в дальнейшем избежать проблем. По рекомендации остановились на указанной. Уже на консультации было понятно, что ребята профессионалы. Все сделали оперативно, помогли собрать учредительные документы, все этапы удалось пройти максимально быстро благодаря опыту и навыкам специалистов. Профессионализм сотрудников фирмы — вне сомнений.
  • Цезарь Консалтинг

    Подружился я с компанией «Цезарь Консалтинг», регистрируя свое первое ООО. Тогда, помню, переживал, чтобы все сделали быстро и без проблем. И все получилось просто здорово! Сейчас у меня уже несколько магазинов, и юристы из компании стали мне просто друзьями. Бухгалтерия тоже радует, обращаюсь периодически. Решают многие проблемы по налогам. Спасибо, ребята!
  • Юридическая студия Ксении Пак

    Ксения здравствуйте. Скажите пожалуйста как мне общаться с главой администрации, на каком языке? Человек не понимает что творит. Унижает достоинство инвалида, отжимает то что положено по закону. Спасает своих товарищей. В каком ракурсе подать на него жалобу?
   Яндекс.Метрика